47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamów teraz, wyślemy w poniedziałek.

Do darmowej dostawy brakuje Ci 199,00 zł

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

Inni klienci wybierają również

Złoto banki ludzie krótka historia pieniądza - Rothbard Murray

Książka

26,99 zł

44,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Złoto banki ludzie krótka historia pieniądza

Rothbard Murray

Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne - De Soto Jesus Huerta

Książka

76,99 zł

100,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne

De Soto Jesus Huerta

Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu - Malcolm Gladwell

Książka

34,93 zł

49,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu

Malcolm Gladwell

Skuszeni Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie - Eyal Nir, Hoover Ryan

Książka

37,71 zł

54,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Skuszeni Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie

Eyal Nir, Hoover Ryan

Przywództwo. Oficjalna instrukcja Armii Amerykańskiej - Departament Armii Stanów Zjednoczonych

Książka

41,99 zł

69,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Przywództwo. Oficjalna instrukcja Armii Amerykańskiej

Departament Armii Stanów Zjednoczonych

Coaching koaktywny Zmiany w biznesie, zmiany w życiu - Kimsey-House Henry, Kimsey-House Karen, Sandahl Phillip, Whitworth Laura

Książka

68,86 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Coaching koaktywny Zmiany w biznesie, zmiany w życiu

Kimsey-House Henry, Kimsey-House Karen, Sandahl Phillip, Whitworth Laura

Marka osobista w czasach AI i generatywnego wyszukiwania - Ewelina Podrez-Siama

Książka

39,24 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Marka osobista w czasach AI i generatywnego wyszukiwania

Ewelina Podrez-Siama

Kwadrant przepływu pieniędzy - Robert T. Kiyosaki

Książka

42,39 zł

67,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kwadrant przepływu pieniędzy

Robert T. Kiyosaki

Ekstremalne przywództwo Elitarne taktyki Navy SEALs w zarządzaniu - Willink Jocko, Babin Leif

Książka

32,99 zł

44,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Ekstremalne przywództwo Elitarne taktyki Navy SEALs w zarządzaniu

Willink Jocko, Babin Leif

Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie - Erin Meyer

Książka

45,49 zł

64,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie

Erin Meyer

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Sprawozdawczość i analiza sytuacji finansowej funduszy inwestycyjnych i towarzystw nimi zarządzający - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela, Joanna Błażyńska

Sektor pożyczkowy a rynek płatności odroczonych. Perspektywa regulacyjna, technologiczna i rynkowa - Waliszewski Krzysztof, Niedziółka Paweł

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań

Katarzyna Trzpioła

Inwestowanie w wartość Od Grahama do Buffetta - Greenwald Bruce C. N., Kahn Judd

Książka

88,39 zł

109,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Inwestowanie w wartość Od Grahama do Buffetta

Greenwald Bruce C. N., Kahn Judd

Inwestycje Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa - Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa

Książka

80,28 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Inwestycje Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa

Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa

Źródła finansowania NGO w 2026 roku - Praca zbiorowa

Książka

111,97 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Źródła finansowania NGO w 2026 roku

Praca zbiorowa

Spacer po Wall Street Sprawdzona strategia skutecznego inwestowania - Burton G. Malkiel

Książka

88,39 zł

109,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Spacer po Wall Street Sprawdzona strategia skutecznego inwestowania

Burton G. Malkiel

Od Las Vegas do Wall Street O tym, jak pokonałem kasyno oraz rynek - Thorp Edward O.

Książka

45,99 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Od Las Vegas do Wall Street O tym, jak pokonałem kasyno oraz rynek

Thorp Edward O.

Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu - Katarzyna Trzpioła

Książka

215,99 zł

249,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu

Katarzyna Trzpioła

KSeF w placówkach medycznych - Praca zbiorowa

Książka

85,93 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF w placówkach medycznych

Praca zbiorowa

Książka

61,53 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Inteligentny inwestor Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym

Benjamin Graham

Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Społeczne, cyfrowe i finansowe aspekty wykluczenia - Mariola Szewczyk-Jarocka

Książka

65,76 zł

85,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Społeczne, cyfrowe i finansowe aspekty wykluczenia

Mariola Szewczyk-Jarocka

Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych (wyd. II) - Krzysztof Borowski

Książka

62,57 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych (wyd. II)

Krzysztof Borowski

Największe błędy najlepszych inwestorów - Michael Batnick

Książka

71,99 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Największe błędy najlepszych inwestorów

Michael Batnick

Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne - Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira

Książka

50,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne

Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury - Praca zbiorowa

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury

Praca zbiorowa

Gra na giełdzie Podręcznik początkującego inwestora - Chybowski Cezary, Kubacka Marta

Książka

45,86 zł

54,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Gra na giełdzie Podręcznik początkującego inwestora

Chybowski Cezary, Kubacka Marta

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego - Praca zbiorowa

Książka

146,69 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego

Praca zbiorowa

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

129,33 zł

149,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Praca zbiorowa

Książka

146,69 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Praca zbiorowa

Inwestycje alternatywne. Inwestowanie w nieruchomości - wybrane zagadnienia - Beata Jarosz

Książka

31,99 zł

33,60 zł - sugerowana cena detaliczna

Inwestycje alternatywne. Inwestowanie w nieruchomości - wybrane zagadnienia

Beata Jarosz

Giełda. Poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe - Krzysztof Kochan

Książka

57,73 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Giełda. Poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe

Krzysztof Kochan

Skazani na zyski Tajemnicza wiedza właścicieli prawdziwych wartości – czyli – biblia świadomego inwestowania - Wajda Piotr S.

ABC Jak inwestować w nieruchomości - Ken McElroy

Książka

33,44 zł

56,00 zł - sugerowana cena detaliczna

ABC Jak inwestować w nieruchomości

Ken McElroy

Finansowanie gminnych projektów... - Michał Komorowski

Książka

57,50 zł

82,01 zł - sugerowana cena detaliczna

Finansowanie gminnych projektów...

Michał Komorowski

Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie - NawrockiTomasz, Jabłoński Bartłomiej

Polityka rachunkowości 2026 w samorządowych jednostkach budżetowych Plan kont i przykłady księgowań, wzory dokumentów - Praca zbiorowa

KSEF w jednostkach sektora finansów publicznych... - Banach Marta

Książka

45,49 zł

49,99 zł - sugerowana cena detaliczna

KSEF w jednostkach sektora finansów publicznych...

Banach Marta

Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe. Jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów - Gregory Zuckerman

Książka

57,75 zł

69,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe. Jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów

Gregory Zuckerman

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Warto przeczytać również

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Albik Książka Konie i jednorożce

Bez śladu - Adam Bielecki, Dominik Szczepański

Książka

89,90 zł

89,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Bez śladu

Adam Bielecki, Dominik Szczepański

CzuCzu Starter malucha Co widzę 0-3-6 mies.+ - Opracowanie Zbiorowe

Książka

43,57 zł

54,90 zł - sugerowana cena detaliczna

CzuCzu Starter malucha Co widzę 0-3-6 mies.+

Opracowanie Zbiorowe

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Dinozaury

Czytaj z Albikiem. Tajemnice mórz i oceanów

Książka

69,28 zł

86,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Tajemnice mórz i oceanów

Gównowacenie. Jak cyfrowi giganci zmieniają nasz świat na gorsze - Cory Doctorow

Książka

41,99 zł

59,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Gównowacenie. Jak cyfrowi giganci zmieniają nasz świat na gorsze

Cory Doctorow

Przegrani. Legendarne porażki świata gier - Michał Pisarski

Książka

59,99 zł

99,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Przegrani. Legendarne porażki świata gier

Michał Pisarski

Książka

71,65 zł

93,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Było sobie życie

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Transport

Gra

38,97 zł

63,19 zł - sugerowana cena detaliczna

Pieczątki motywujące

Zainspiruj się podobnymi wyborami

Zrywając z diabłem - imon Dziak-Czekan, Anna Kłossowska

Książka

25,81 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Zrywając z diabłem

imon Dziak-Czekan, Anna Kłossowska

Arriba Joven 4 Ćwiczenia A2.2-B1.1 - Javier Infante

Książka

49,00 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Arriba Joven 4 Ćwiczenia A2.2-B1.1

Javier Infante

Każdy Dzień z Ewangelią - Okres zwykły - Piotr Koźlak

Książka

62,62 zł

64,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Każdy Dzień z Ewangelią - Okres zwykły

Piotr Koźlak

Życie w pełni. Wiara, mądrość, odpowiedzialność.. - Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Książka

25,00 zł

25,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Życie w pełni. Wiara, mądrość, odpowiedzialność..

Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Gra Zombicide Teenage Mutant Ninja Turtles Zderzenie Czasów dodatek

Gra

239,55 zł

299,95 zł - sugerowana cena detaliczna

Gra Zombicide Teenage Mutant Ninja Turtles Zderzenie Czasów dodatek

Porady Lekarza Rodzinnego 152.Zioła i przyprawy - Smaza Anna

Książka

6,05 zł

6,05 zł - sugerowana cena detaliczna

Porady Lekarza Rodzinnego 152.Zioła i przyprawy

Smaza Anna

Sweet & Creepy. Kolorowanka. Ponad 60 przerażająco uroczych ilustracji duchów i nawiedzonych miejsc - Kitty Willow Wilson

Książka

23,61 zł

34,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Sweet & Creepy. Kolorowanka. Ponad 60 przerażająco uroczych ilustracji duchów i nawiedzonych miejsc

Kitty Willow Wilson

Gadżet

14,99 zł

24,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładka do książki Koliber

Literatura popularna T.2 Fantastyczne kreacje... - Praca zbiorowa

Książka

45,36 zł

54,60 zł - sugerowana cena detaliczna

Literatura popularna T.2 Fantastyczne kreacje...

Praca zbiorowa

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

Książka

75,32 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Książka

54,42 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57 - Andrzej Wróbel

Książka

54,85 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57

Andrzej Wróbel

Krok do sukcesu. W zgodzie z sobą, w zrozumieniu innych

Książka

37,41 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Krok do sukcesu. W zgodzie z sobą, w zrozumieniu innych

Terapia logopedyczna w praktyce. Jak wspierać rozwój mowy i komunikacji u dzieci

Książka

47,87 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Terapia logopedyczna w praktyce. Jak wspierać rozwój mowy i komunikacji u dzieci

Komentarz do Konstytucji RP art. 236-243 - Jóźwiak Piotr

Książka

40,78 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 236-243

Jóźwiak Piotr

Wymuszone zaginięcia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w wybranych państwach autorytarnych Ameryki Łacińskiej - Kowalski Wawrzyniec

Wstęp do strategii państwa Podręcznik akademicki - Andrzej Dawidczyk

Książka

47,33 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wstęp do strategii państwa Podręcznik akademicki

Andrzej Dawidczyk

Komentarz do Konstytucji RP art. 227 - Izdebski Hubert

Książka

45,70 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 227

Izdebski Hubert

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego - Jarosław Michalski

Książka

56,87 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego

Jarosław Michalski

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych - Praca zbiorowa

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Praca zbiorowa

Komentarz do Konstytucji RP art. 24, 65, 66 - Izdebski Hubert

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 24, 65, 66

Izdebski Hubert

Bajkoterapeutyczne wsparcie. Bajki i scenariusze zajęć pełne emocji oraz sposobów na dziecięce trudności - Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Roksana Kociołek-Kaszyńska

Podstawy prawne wykonywania zawodu psychologa

Książka

51,58 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Podstawy prawne wykonywania zawodu psychologa

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe - Kozdra Karol

Książka

76,74 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe

Kozdra Karol

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie - Gierszewski Janusz

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie

Gierszewski Janusz

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo - Kościelniak-Marszał Miłosz

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo

Kościelniak-Marszał Miłosz

Komentarz do Konstytucji RP art. 51, 76 - Marcin Dąbrowski

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 51, 76

Marcin Dąbrowski

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim - Faber Martin

Książka

62,22 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim

Faber Martin

Zimna wojna 2.0. Nowy ład międzynarodowy a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - Aleksandrowicz R. Tomasz

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zimna wojna 2.0. Nowy ład międzynarodowy a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Aleksandrowicz R. Tomasz

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne - Opracowanie Zbiorowe

Książka

68,59 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne

Opracowanie Zbiorowe