Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Warto przeczytać również

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Ciało Człowieka

Książka

67,99 zł

99,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Homer na nasze czasy

Węcowski Marek

Czytaj z Albikiem. Zestaw Pióro + Elementarz Przedszkolaka

Książka

254,80 zł

340,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Zestaw Pióro + Elementarz Przedszkolaka

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Atlas Świata

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Dinozaury

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Książka Elementarz Przedszkolaka

Czytaj z Albikiem. Moje pierwsze Literki

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Moje pierwsze Literki

Książka

71,65 zł

93,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Było sobie życie

Rita z Cascii. Historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych - Dorota Ponińska

Książka

37,39 zł

54,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Rita z Cascii. Historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych

Dorota Ponińska

Zainspiruj się podobnymi wyborami

Zrywając z diabłem - imon Dziak-Czekan, Anna Kłossowska

Książka

25,81 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Zrywając z diabłem

imon Dziak-Czekan, Anna Kłossowska

Arriba Joven 4 Ćwiczenia A2.2-B1.1 - Javier Infante

Książka

49,60 zł

39,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Arriba Joven 4 Ćwiczenia A2.2-B1.1

Javier Infante

Każdy Dzień z Ewangelią - Okres zwykły - Piotr Koźlak

Książka

59,26 zł

64,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Każdy Dzień z Ewangelią - Okres zwykły

Piotr Koźlak

Życie w pełni. Wiara, mądrość, odpowiedzialność.. - Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Książka

25,00 zł

25,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Życie w pełni. Wiara, mądrość, odpowiedzialność..

Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Gra Zombicide Teenage Mutant Ninja Turtles Zderzenie Czasów dodatek

Gra

239,55 zł

299,95 zł - sugerowana cena detaliczna

Gra Zombicide Teenage Mutant Ninja Turtles Zderzenie Czasów dodatek

Porady Lekarza Rodzinnego 152.Zioła i przyprawy - Smaza Anna

Książka

6,05 zł

6,05 zł - sugerowana cena detaliczna

Porady Lekarza Rodzinnego 152.Zioła i przyprawy

Smaza Anna

Sweet & Creepy. Kolorowanka. Ponad 60 przerażająco uroczych ilustracji duchów i nawiedzonych miejsc - Kitty Willow Wilson

Książka

24,61 zł

34,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Sweet & Creepy. Kolorowanka. Ponad 60 przerażająco uroczych ilustracji duchów i nawiedzonych miejsc

Kitty Willow Wilson

Książka

6,00 zł

6,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Modlitwy wieczorne

Praca zbiorowa

Gadżet

15,34 zł

24,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładka do książki Koliber

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

Książka

75,32 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

Inni klienci wybierają również

Inwestowanie w jednej lekcji Giełda w warunkach kryzysu Bezpieczny portfel - Mark Skousen

Książka

34,27 zł

54,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Inwestowanie w jednej lekcji Giełda w warunkach kryzysu Bezpieczny portfel

Mark Skousen

Inwestowanie dla każdego. Jak prosto i skutecznie pomnażać swoje pieniądze - Mateusz Samołyk

Książka

115,00 zł

99,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Inwestowanie dla każdego. Jak prosto i skutecznie pomnażać swoje pieniądze

Mateusz Samołyk

Zasady Sandlera 49 ponadczasowych zasad sprzedaży - David Mattson

Książka

50,53 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zasady Sandlera 49 ponadczasowych zasad sprzedaży

David Mattson

Ekonomia dla każdego Co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik powinien wiedzieć o gospodarce - Thomas Sowell

Książka

73,90 zł

130,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ekonomia dla każdego Co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik powinien wiedzieć o gospodarce

Thomas Sowell

Własna firma krok po kroku Działaj skutecznie na każdym etapie rozwoju swojego biznesu - Grzegorz Krzemień

Książka

37,57 zł

42,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Własna firma krok po kroku Działaj skutecznie na każdym etapie rozwoju swojego biznesu

Grzegorz Krzemień

Biznes w kraju dziadów czyli jak zabezpieczyć firmę i własny majątek przed pazernością urzędników - Kamil Cebulski

Książka

27,45 zł

54,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Biznes w kraju dziadów czyli jak zabezpieczyć firmę i własny majątek przed pazernością urzędników

Kamil Cebulski

Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie - Erin Meyer

Książka

43,99 zł

64,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie

Erin Meyer

Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu - Malcolm Gladwell

Książka

33,93 zł

49,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu

Malcolm Gladwell

Pierwsze 90 dni Sprawdzone strategie ułatwiające liderom wejście na najwyższe obroty szybciej i mądrzej - Michael D. Watkins

Książka

34,90 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Pierwsze 90 dni Sprawdzone strategie ułatwiające liderom wejście na najwyższe obroty szybciej i mądrzej

Michael D. Watkins

Menedżer na starcie Nowa rola, nowe wyzwania – jak przetrwać trudne początki - Julie Zhuo

Książka

43,99 zł

54,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Menedżer na starcie Nowa rola, nowe wyzwania – jak przetrwać trudne początki

Julie Zhuo

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu... - Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Książka

32,91 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu...

Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową... - Arkadiusz Sieroń

Książka

83,79 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową...

Arkadiusz Sieroń

System opodatkowania nieruchomości w Polsce na... - Praca zbiorowa

Książka

164,88 zł

189,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System opodatkowania nieruchomości w Polsce na...

Praca zbiorowa

Książka

111,97 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury

Praca zbiorowa

Książka

96,34 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne

Praca zbiorowa

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość - Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Książka

40,02 zł

40,02 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce... - Praca zbiorowa

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce...

Praca zbiorowa

Książka

146,69 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Praca zbiorowa

Książka

34,29 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Prawo finansowe w pigułce + testy online

Praca zbiorowa

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy... - Anna Lichosik

Książka

49,23 zł

59,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy...

Anna Lichosik

Książka

73,85 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Świat bankowości

Małgorzata Zaleska

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

Książka

104,62 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury - Praca zbiorowa

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury

Praca zbiorowa

IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych - Katarzyna Szuper

Książka

35,38 zł

37,80 zł - sugerowana cena detaliczna

IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych

Katarzyna Szuper

Analiza finansowa jako narzędzie oceny zmian... - Ewa Gubernat, Maciej Golejewski, Marian Noga

Książka

83,23 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Analiza finansowa jako narzędzie oceny zmian...

Ewa Gubernat, Maciej Golejewski, Marian Noga

Rachunkowość finansowa w przykładach.. - Irena Olchowicz, Tłaczała Agnieszka

Książka

101,53 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa w przykładach..

Irena Olchowicz, Tłaczała Agnieszka

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa - Bławat Franciszek, Drajska Edyta, Figura Piotr, Gawrycka Małgorzata, Korol Tomasz, Prusak Błażej

Ceny transferowe- dokumentacja podatkowa w 2024 r. - Praca zbiorowa

Książka

80,99 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ceny transferowe- dokumentacja podatkowa w 2024 r.

Praca zbiorowa

Wsparcie finansowe produkcji energii ze źródeł... - Jan Braun

Książka

36,99 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Wsparcie finansowe produkcji energii ze źródeł...

Jan Braun

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń - NawrockiTomasz

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń

NawrockiTomasz

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa - Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Książka

52,99 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Rynek finansowy. Przewodnik do ćwiczeń w.3...

Książka

50,51 zł

71,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy. Przewodnik do ćwiczeń w.3...

Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym - Podstawka Beata

Książka

36,99 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym

Podstawka Beata

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku - Katarzyna Trzpioła

Książka

155,37 zł

179,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku

Katarzyna Trzpioła

VAT w sektorze publicznym 2026 - rozliczenia... - Praca zbiorowa

Książka

129,33 zł

149,00 zł - sugerowana cena detaliczna

VAT w sektorze publicznym 2026 - rozliczenia...

Praca zbiorowa

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie - Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata

Książka

35,99 zł

46,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne - Andrzej Borodo

Książka

62,96 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne

Andrzej Borodo

Podstawy bankowości (w.2 zmienione i rozszerzone) - Mariusz Bołoz

Książka

59,99 zł

86,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Podstawy bankowości (w.2 zmienione i rozszerzone)

Mariusz Bołoz

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Książka

66,99 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Polityka rachunkowości 2026 w samorządowych jednostkach budżetowych Plan kont i przykłady księgowań, wzory dokumentów - Praca zbiorowa

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Bajkoterapeutyczne wsparcie. Bajki i scenariusze zajęć pełne emocji oraz sposobów na dziecięce trudności - Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Roksana Kociołek-Kaszyńska

Moje dziecko idzie do żłobka - Anna Mikler-Chwastek

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Moje dziecko idzie do żłobka

Anna Mikler-Chwastek

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo - Kościelniak-Marszał Miłosz

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo

Kościelniak-Marszał Miłosz

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne - Opracowanie Zbiorowe

Książka

68,59 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne

Opracowanie Zbiorowe

Model procesu kreowania kultury Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce - Omiotek Pamela

Książka

72,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Model procesu kreowania kultury Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

Omiotek Pamela

Wstęp do strategii państwa Podręcznik akademicki - Andrzej Dawidczyk

Książka

47,33 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wstęp do strategii państwa Podręcznik akademicki

Andrzej Dawidczyk

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim - Faber Martin

Książka

62,22 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim

Faber Martin

Książka

64,21 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ukryte indeksowanie

Miziołek Tomasz

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań - Natalia Moch

Książka

119,99 zł

130,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań

Natalia Moch

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych - Praca zbiorowa

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Praca zbiorowa

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57 - Andrzej Wróbel

Książka

54,85 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57

Andrzej Wróbel

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe - Kozdra Karol

Książka

72,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe

Kozdra Karol

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce - Depczyński Rafał Piotr

Książka

72,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce

Depczyński Rafał Piotr

Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224 - Olechno Artur

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224

Olechno Artur

Wstęp do teorii uczestnictwa - Mirosław Karwat

Książka

68,59 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wstęp do teorii uczestnictwa

Mirosław Karwat

Wymuszone zaginięcia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w wybranych państwach autorytarnych Ameryki Łacińskiej - Kowalski Wawrzyniec

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Książka

54,42 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Krok do sukcesu. W zgodzie z sobą, w zrozumieniu innych

Książka

37,41 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Krok do sukcesu. W zgodzie z sobą, w zrozumieniu innych

Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Wojsko - Andrzej Szymonik, Zwoliński Łukasz

Książka

49,42 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Wojsko

Andrzej Szymonik, Zwoliński Łukasz

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4 - Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Książka

58,25 zł

62,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4

Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa