Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Finansowanie gminnych projektów... - Michał Komorowski

Książka

59,94 zł

82,01 zł - sugerowana cena detaliczna

Finansowanie gminnych projektów...

Michał Komorowski

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

128,74 zł

149,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa - Bławat Franciszek, Drajska Edyta, Figura Piotr, Gawrycka Małgorzata, Korol Tomasz, Prusak Błażej

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń - NawrockiTomasz

Książka

46,84 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń

NawrockiTomasz

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową... - Arkadiusz Sieroń

Książka

83,41 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową...

Arkadiusz Sieroń

Odpowiedzialność księgowych - Krzysztof Janczukowicz

Książka

89,96 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Odpowiedzialność księgowych

Krzysztof Janczukowicz

Finanse behawioralne - Krzysztof Borowski

Książka

43,29 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse behawioralne

Krzysztof Borowski

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2 - Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Książka

89,81 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2

Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - Brzozowska Anna

Książka

73,95 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych

Brzozowska Anna

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7 - Gyöngyvér Takáts

Książka

153,31 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7

Gyöngyvér Takáts

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy... - Anna Lichosik

Książka

48,73 zł

59,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy...

Anna Lichosik

Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym - Podstawka Beata

Książka

36,55 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym

Podstawka Beata

Analiza finansowa jako narzędzie oceny zmian... - Ewa Gubernat, Maciej Golejewski, Marian Noga

Książka

75,32 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Analiza finansowa jako narzędzie oceny zmian...

Ewa Gubernat, Maciej Golejewski, Marian Noga

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Praca zbiorowa

Książka

145,99 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Praca zbiorowa

Książka

46,91 zł

49,90 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF zasady wystawiania faktur. Podatki 4/2026

Praca zbiorowa

Książka

95,89 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne

Praca zbiorowa

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Książka

66,62 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury - Praca zbiorowa

Książka

111,46 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury

Praca zbiorowa

Ewidencja i rozliczanie projektów... - Banach Marta

Książka

146,79 zł

169,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Ewidencja i rozliczanie projektów...

Banach Marta

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce... - Praca zbiorowa

Książka

102,81 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce...

Praca zbiorowa

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku - Katarzyna Trzpioła

Książka

154,66 zł

179,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku

Katarzyna Trzpioła

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne - Andrzej Borodo

Książka

62,46 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne

Andrzej Borodo

Książka

294,00 zł

294,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Płace od A do Z w 2026

Monika Cieślak

KSeF w placówkach medycznych - Praca zbiorowa

Książka

85,54 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF w placówkach medycznych

Praca zbiorowa

Książka

42,72 zł

44,90 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF wdrożenie w firmie Podatki 6/2025

Praca zbiorowa

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu... - Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Książka

32,41 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu...

Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa - Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Książka

52,55 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość - Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Książka

40,02 zł

40,02 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Prawo finansowe w pigułce + testy online - Praca zbiorowa

Książka

33,79 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Prawo finansowe w pigułce + testy online

Praca zbiorowa

Książka

38,00 zł

38,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse cyfrowe. Nowe tendencje i możliwości

Praca zbiorowa

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce - Depczyński Rafał Piotr

Książka

72,75 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce

Depczyński Rafał Piotr

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57 - Andrzej Wróbel

Książka

54,35 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57

Andrzej Wróbel

Służby mundurowe w Polsce - Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

47,54 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Służby mundurowe w Polsce

Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Zwinne organizacje w erze sztucznej inteligencji - Maria Kocot, Dariusz Soboń

Książka

51,80 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zwinne organizacje w erze sztucznej inteligencji

Maria Kocot, Dariusz Soboń

Dziecko z trudnościami rozwojowymi. Jak mu pomóc w żłobku? - Kaczorowska Justyna

Książka

55,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dziecko z trudnościami rozwojowymi. Jak mu pomóc w żłobku?

Kaczorowska Justyna

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych - Praca zbiorowa

Książka

57,99 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Praca zbiorowa

Cybernetyczne podejście w prowadzeniu projektów. Tworzenie projektu i jego stabilizacja - Lent Bogdan

Książka

57,99 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Cybernetyczne podejście w prowadzeniu projektów. Tworzenie projektu i jego stabilizacja

Lent Bogdan

Prawnokarna ochrona Państwa Polskiego - Piotr Kosmaty

Książka

46,83 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Prawnokarna ochrona Państwa Polskiego

Piotr Kosmaty

Komentarz do Konstytucji RP art. 1 - Piechowiak Marek

Książka

45,31 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 1

Piechowiak Marek

Algorytmy metaheurystyczne w optymalizacji tras transportu produktów leczniczych - Skubisz Oskar

Książka

61,72 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Algorytmy metaheurystyczne w optymalizacji tras transportu produktów leczniczych

Skubisz Oskar

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań - Natalia Moch

Książka

119,46 zł

130,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań

Natalia Moch

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe - Kozdra Karol

Książka

72,75 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe

Kozdra Karol

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4 - Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Książka

57,75 zł

62,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4

Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Reg Tech w sektorze bankowym - Dziawgo Tomasz

Książka

50,99 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Reg Tech w sektorze bankowym

Dziawgo Tomasz

Komentarz do Konstytucji RP art. 227 - Izdebski Hubert

Książka

44,41 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 227

Izdebski Hubert

Model procesu kreowania kultury Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce - Omiotek Pamela

Książka

72,75 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Model procesu kreowania kultury Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

Omiotek Pamela

Komentarz do Konstytucji RP art. 63, 161, 162 - Joanna Juchniewicz

Książka

45,83 zł

48,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 63, 161, 162

Joanna Juchniewicz

Greenwashing z perspektywy konsumentów a stabilność finansowa przedsiębiorstw - Szczerbak Monika

Książka

45,99 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Greenwashing z perspektywy konsumentów a stabilność finansowa przedsiębiorstw

Szczerbak Monika

Bajkoterapeutyczne wsparcie. Bajki i scenariusze zajęć pełne emocji oraz sposobów na dziecięce trudności - Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Roksana Kociołek-Kaszyńska

Arteterapia w praktyce. Od teorii do interdyscyplinarnych zastosowań - Jan Fazlagić, Anita Stefańska, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

60,99 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Arteterapia w praktyce. Od teorii do interdyscyplinarnych zastosowań

Jan Fazlagić, Anita Stefańska, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe